48-316 Łambinowice, ul. Fabryczna 3
tel.: 570 057 677
STATUT SPÓLKI AKCYJNEJ
CELPA IMPEX
tekst jednolity
uwzględniający zmiany wprowadzone: Aktem notarialnym z dnia 30 czerwca 2017 r. Repertorium A numer 6228/2017
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Stawający – zwani dalej akcjonariuszami - oświadczają, że jako założyciele zawiązują Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.
§ 2. 1. Firma Spółki brzmi: CELPA IMPEX Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu CELPA IMPEX S.A
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Łambinowice.
§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 5. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować własne zakłady, oddziały, filie, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa, ośrodki badawczo – rozwojowe oraz handlowo – usługowe, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą oraz nabywać inne podmioty prawa handlowego o dowolnym przedmiocie działalności.
§ 6. Założycielami Spółki są:
- Paweł Gach (PESEL 67041802059),
- Wacław Penk (PESEL 56060704877),
- Jan Kowalik (PESEL 61122713597),
- Radosław Weber (77082515193).
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD 33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
2) PKD 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn,
3) PKD 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
4) PKD 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
5) PKD 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych,
6) PKD 46.72.Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
7) PKD 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
8) PKD 52.10.B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
9) PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
10) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
11) PKD 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
12) PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
13) PKD 77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
14) PKD 77.32.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
15) PKD 77.33.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
16) PKD 77.34.Z - wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
17) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Działalność, dla której wykonywania jest wymagane uzyskanie koncesji, zezwoleń lub spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu.
3. Spółka może występować w obrocie tak w imieniu i na rachunek własny, jak i w imieniu i na rachunek osób trzecich, w ramach zlecenia, agencji, komisu i innych umów.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, AKCJONARIUSZE
§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,- zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej po 1,- zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
3. Przed zarejestrowanie Spółki akcje serii A zostaną opłacone w 1/4 (jednej czwartej) ich wartości nominalnej, co oznacza, że przed zarejestrowaniem, na pokrycie kapitału zakładowego, zostanie wpłacona kwota 25.000,- zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), a w pozostałej części akcje zostaną opłacone do dnia 31 grudnia 2017 r.
4. Prawo głosu z akcji przysługuje od dnia pokrycia akcji w 1/4 (jednej czwartej) ich wartości nominalnej.
§ 9.1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Akcje Spółki będą wydawane w zamian za gotówkę lub w zamian za wkłady niepieniężne.
3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.
4. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i akcji na okaziciela na akcje imienne.
5. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na żądanie Akcjonariusza, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub inne przepisy prawa nie uniemożliwiają zamiany akcji.
5. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia przez Akcjonariusza wniosku o wyrażenie zgody. Powyższe ograniczenie w zakresie zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zbywania akcji na rzecz wstępnych, zstępnych, rodzeństwa lub współmałżonka zbywającego. W przypadku niedochowania wymogu określonego w niniejszym ustępie uprzywilejowanie zbywanych lub zastawianych akcji wygasa.
§ 10.1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
§ 11.1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.
2. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 12. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji.
§ 13. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 14. Organami Spółki są:
§15.1.Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków. W zależności od liczebności Zarządu w skład Zarządu Spółki wchodzą Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały, z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę i skład ustalają Założyciele.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członków Zarządu wynosi 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, który ustanawia Założyciel.
4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
5. Spółkę, w sporach, innych stosunkach prawnych i umowach z Zarządem, reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.
7. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani.
8. Poszczególni lub wszyscy Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni z ważnych powodów w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
§ 16. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i działań nie należących do kompetencji innych organów Spółki.
§ 17.1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są :
1) w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu albo prokurent samoistny,
2) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Do wykonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosy rozdzielą się równo decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 18.1. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać praw, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zasadę wypłaty zaliczki określają przepisy art. 349 oraz art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych.
§ 19.1. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Kodeks spółek handlowych.
2. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu, będący podstawą organizacyjną pracy Zarządu. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
§ 20.1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, której skład ustalają Założyciele.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, która zostaje ustanowiona przez Założycieli.
§ 21.1.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Zastępcę Przewodniczącego wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
7. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7(siedmio) - dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) - dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących na takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 9 i 10 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz powoływania i odwoływania Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z § 21 ust. 7 i 8 powyżej oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
§ 22. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
§ 23.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1),
3) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan);
4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w wykonywaniu czynności poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
5) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu;
6) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawem do świadczeń o wartości przekraczającej 100.000,- zł (sto tysięcy złotych),
7) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;
8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki;
9) rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia.
§ 24. 1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
§ 25.1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 3.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać:
a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2 lub
b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
§ 26.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
5. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
6. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Akcjonariusze obecni na walnym zgromadzeniu, którzy głosowali przeciw uchwale, powinni w terminie dwóch dni od dnia walnego zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w Spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki; w przeciwnym przypadku akcjonariusze ci będą uważani za zgadzających się na zmianę.
§ 27. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Nysie, w Katowicach lub w Nowym Targu.
§ 28. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
5) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
7) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
8) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
9) zmiana Statutu Spółki,
10) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
11) zbycie nieruchomości Spółki,
12) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie,
13) wybór likwidatorów,
14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
16) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2.Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 29. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się 31 grudnia każdego roku.
§ 30.1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
a) kapitał zapasowy;
b) inwestycje,
c) kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
d) dywidendy dla akcjonariuszy,
e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 32. Spółka będzie zamieszczać swoje ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.
_____________________________
Prezes Zarządu
Ewa Lenart - Gach